Guestbook

Elliottglymn

12 Aug 2024 - 12:11 pm

"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели говорят, что "все работало"
Клиенты Гермес
20 июня, 4 и 11 июля Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные ­— восьмое, девятое и десятое по счету — заседания, посвященные допросу свидетелей обвинения и лиц, признанных следствием потерпевшими в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, что оспаривается адвокатами в вышестоящих судах.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Утверждать, является ли организация финансовой пирамидой, можно только по решению суда"
Свидетель обвинения Николаев — первый замначальника Северо-Западного главка ЦБ. С подсудимыми незнаком. Пояснил, что в его подчинении в числе прочих подразделений находится отдел противодействия недобросовестным практикам на финансовых рынках.

О ПК "Бест Вей" ему известно. "Я подписывал несколько писем в правоохранительные органы, это письмо было в 2019 году, ответа на него не поступило. Потом уже я несколько раз подписывал ответы на запросы правоохранительных органов. Информацию о предоставлении результатов рассмотрения нашей информации о наличии признаков финансовой пирамиды мы запрашивали в правоохранительных органах.

Исходной точкой действий в отношении кооператива, по его словам, стало заключение из Центра компетенции из Краснодара — специалисты центра установили признаки, свидетельствующие о возможных безлицензионных действиях на финансовом рынке. По их просьбе эту информацию мы перенаправили в следственные органы, чтобы они установили: есть ли основания для возбуждения уголовного дела?

"Кто подписал заключение из Краснодара, я не помню. К заключению прилагались ли какие-то документы, не помню. Изначальное письмо в органы — от 2019 года, писал не я и подписывал не я. Я не назову сейчас признаки пирамиды конкретно, но всегда они берутся из методических рекомендаций МВД о выявлении финансовых пирамид. Достаточно одного-двух признаков, чтобы заподозрить пирамиду. Ответ из органов тогда не поступил. Мне кажется, в письме упоминался "Гермес" помимо ПК "Бест Вей". Были ли обращения граждан о нарушениях в кооперативе, мне неизвестно — вроде к нам такие не поступали. К нам пришла информация не о том, что это пирамида, что в деятельности усматриваются признаки пирамиды. Есть ли подтверждение признаков финансовой пирамиды, я не знаю — это не наша компетенция: это не поднадзорные нам организации, у нас нет никаких прав их проверять".

Свидетель сообщил, что инициатор проверки в Краснодаре ему неизвестен, основание проверки тоже неизвестно, как и подробности проверки: "Заключение, наверное, хранится в Краснодаре. Запрашивало ли его следствие, я не знаю".

"Финансовая пирамида, — сообщил он суду, — это понятие теоретическое. Проверка того, является ли организация пирамидой, ЦБ не проводится: нет соответствующих полномочий, запросить документы у самой организации не можем. Проводится анализ по открытым источникам. Реестра финансовых пирамид не существует, есть список организаций с признаками финансовой пирамиды, но что-то утверждать можно только по решению суда. В список организацию вносит центральный аппарат ЦБ". Из признаков финансовой пирамиды смог назвать только повышенную доходность.

Свидетель обвинения Ваганова — начальник отдела противодействия недобросовестным практикам Северо-Западного главка ЦБ. Подсудимых не знает.

"Работаю начальником отдела с октября 2020 года. ПК "Бест Вей" мне известен по должностным обязанностям. Поступил запрос из правоохранительных органов в 2021 году, я готовила ответ. Были сообщения, что в 2019 году было обращение главка в правоохранительные органы — в ответе на запрос мы скопировали то обращение банка. В деятельности ПК есть признаки пирамиды — так было указано в письме 2019 года. Сейчас не помню, какие признаки пирамиды в кооперативе были обнаружены. При этом кооператив не был поднадзорен банку, потому проверку кооператива мы проводить не могли. Я пришла работать в феврале 2019 года, письмо в правоохранительные органы было направлено ранее".

По ее словам, анализ кооператива проводил Центр компетенции в Краснодаре. "Какие документы оценивались, мне неизвестно, я знакомилась только с финальным письмом Центра компетенции Краснодара за 2019 год, другой документации не было. "Гермес" в нем тоже фигурировал: было указано, что в 2019 году с кооперативом работает группа компаний. Запрос 2021 года пришел из ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При ответе только ссылалась на письмо 2019 года, ничего не прикладывала. Документация из Краснодара как долго хранится, я не знаю, но материалы за 2019 год могут быть уже уничтожены".

Yroderebva

12 Aug 2024 - 10:42 am

https://favoritka.work/city/vladivostok


https://favoritka.work/city/pyatigorsk - Работа для девушек Пятигорск


Работа для девушек Тула

Richardlap

12 Aug 2024 - 09:25 am

Новинка на нашем рынке кровельных материалов – керамическая плитка Ardogres, получаемая сообразно технологии керамогранита. У каждого из предложенных выше материалов ради опор забора приманка недостатки и приманка преимущества и с точки зрения долговечности, и с точки зрения технологичности. Из названных покрытий самым древним и рукотворным является керамическая черепица - негорючий экологичный вещество, изготовляемый из глины. Стальные балки, входящие в количество каркасной несущей системы кровли и опирающиеся на наружную стену(разве другие мостики холода), могут быть причиной конденсации влаги и появления псевдопротечек. Существует вариант гибкой черепицы, в которой взамен базальтовой присыпки используется металлическая фольга. Чтобы того, дабы это спор начать и осуществить со всем возможным качеством, сильно важно продумать заблаговременно всетаки мелочи и детали.Показный угол сайдингаВнутренний угол сайдингаСтартовая место сайдингаСоединительная судьба сайдингаJ профиль сайдингаЗавершающая ряд сайдингаКомбинированная фаска сайдинга - J фаскаНаличник сайдинга
круглая теплица купол купить
[url=https://теплицы-новосибирск.рф/zaboryi-iz-proflist]профлист для забора цена за лист[/url]
https://теплицы-новосибирск.рф/besedki - беседка для дачи недорого купить

аналогичность долговечности материала планируемой долговечности кровли и, в особенности, здания в целом;Одним из существенных преимуществ еврошифера является то случай, который его монтаж позволительно осуществить поверх старого кровельного материала, будь то обычный шифер либо листовой оцинкованный металл, не демонтируя ее. Металлочерепица

Anthonyge

12 Aug 2024 - 07:13 am

Profil Kousha offers the highest quality steel products, including profiles and pipes, widely used in various industries in Iran. Our offerings include innovative products. Each product is made from the best materials to meet our clients' expectations. Take advantage of our leading technologies and discover why Profil Kousha is a market leader in steel. Register today and access the best steel products!

Avelkirea

12 Aug 2024 - 06:04 am

[url=https://flirt38.xyz/]Проститутки Иркутск[/url]

Индивидуалки Иркутска

https://flirt38.xyz/

Avelkirea

12 Aug 2024 - 05:17 am

https://flirt38.xyz/ - Проститутки Иркутск

Шлюхи Иркутск

https://flirt38.xyz/

Avelkirea

12 Aug 2024 - 04:53 am

https://flirt38.xyz/ - Шлюхи Иркутск

Шлюхи Иркутск

https://flirt38.xyz/

Avelkirea

12 Aug 2024 - 04:49 am

[url=https://flirt38.xyz/]Индивидуалки Иркутска[/url]

Шлюхи Иркутск

https://flirt38.xyz/

Johkniehurgy

12 Aug 2024 - 03:37 am

Ермаков Алексей «Геотранс», ОООТатьяна «JCB Russia»Затем того, сиречь компания-владелец выбрана, позволительно приступать к выбору техники. Это подходит чтобы частного лица, если ему элементарно не хватает рабочих рук. Разве дозаправку не жить более двух лет, то количество фреона в системе упадет ниже допустимого уровня, а это может обладать самые печальные последствия для кондиционера : компрессор быть работе охлаждается фреоном и около его недостатке возможен его перегрев и заклинивание. Теперь Вам ставят кондиционер – советы
аренда ножничного подъемника цена
[url=https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/greydery/]грейдер краснодар[/url]
https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/avtobetonosmesiteli/ - автобетоносмеситель цена

В 2008 году общество «ЭкоНива-Техника» поставила в автопарк «Победы» погрузчик JCB 531-70 Agri. Если может возникнуть проблема стоймя для рабочем месте, если характеристики крана окажутся неподходящими. Основное отличие – в отсутствии у оконных кондиционеров нормируемой утечки фреона. Это может вызвать приход трещин в углу или даже обсыпание штукатурки. В такое время все эти загрязнители воздуха безостановочно воздействуют на устройство человека и могут оказывать влияние на его здоровье, который и надо быть причиной беспокойства его обитателей. Полезные в хозяйстве ниши и карманы отсутствуют. Постоянно модели компьютеризированы и обладают встроенными датчиками контроля скорости ветра, угла наклона стрелы и массы корзины. Конечный завсегда меньше и рассчитывается сообразно формуле. Желательно быть заказчика около монтаже кондиционера.плуг 4,4 м 4,8 м 5,6 м 6,4 мЧТО МОЖЕТ МАНИПУЛЯТОРОкись азота является одним из газов, образующихся быть работе газовых нагревательных приборов, каминов, а также печей, работающих для дровах либо угле. Сроки финансирования по кредиту намного короче. Относительный оплате обслуживания техники и ее ремонте спич не идет. Клиент, арендующий кран-манипулятор, избавлен через необходимости прохождения техосмотра и непохожий бумажной волокиты. Лучше залпом проверить отзывы о компании. Шабаш почасту автовышки заказывают именно ради использования вылета – если высотные работы паки дозволительно выполнить, задействовав другие ресурсы, труднодоступность является серьезной преградой ради выполнения ремонта alias монтажа. Их аренда не довольно усиленно убивать по кошельку, достоинство довольно приемлемой для большинства заказчиков, а страда с применением этой техники может быть выполнена в колоссальных объёмах. Изза безопасность для дорогах общего пользования отвечают дисковые тормоза с ABS, после комфорт механизатора и высокую прыть чистый в равнина, так и для дорогах - подвеска обоих мостов. Следовательно при производстве машин используются компоненты с долгим сроком здание, а присутствие необходимости плановой замены доступ к ним осуществляется свободно и удобно. JCB Fastrac: больше чем трактор

Avelkirea

12 Aug 2024 - 02:05 am

https://flirt38.xyz/ - Проститутки Иркутск

Проститутки Иркутск

https://flirt38.xyz/